Phòng chống rửa tiền, các truc tiep bong da hom nay dịch từ 400 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12, các truc tiep bong da hom nay dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước thay cho mức 300 triệu đồng hiện hành.
Các truc tiep bong da hom nay dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Chính phủ quy định mức truc tiep bong da hom nay dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức truc tiep bong da hom nay dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ). Như vậy, từ ngày 1/12, các truc tiep bong da hom nay dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của truc tiep bong da hom nay dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.
Ai phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có truc tiep bong da hom nay dịch từ 400 triệu đồng trở lên?
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm:
Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; truc tiep bong da hom nay vụ thanh toán; truc tiep bong da hom nay vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
Cung ứng truc tiep bong da hom nay vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và truc tiep bong da hom nay vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh truc tiep bong da hom nay vụ kế toán; cung cấp truc tiep bong da hom nay vụ công chứng; cung cấp truc tiep bong da hom nay vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp truc tiep bong da hom nay vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp truc tiep bong da hom nay vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp truc tiep bong da hom nay vụ thỏa thuận pháp lý.
Quyết định 11/2023/QĐ-TTg thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của truc tiep bong da hom nay dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
- Tham khảo thêm
