Xuất hiện nhiều chiêu trò rửa tiền của người nước ngoài tại Việt xem truc tiep bong da tren internet
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt xem truc tiep bong da tren internet phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được nhiều thông tin cung cấp từ cơ quan công an về việc tiếp nhận, giải quyết nhiều tin báo tội phạm của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt xem truc tiep bong da tren internet trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vềgiao dịchliên quan đến các tài khoản do đối tượng người nước ngoài mở tại hệ thốngcác ngân hàng Việt xem truc tiep bong da tren internet.
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng. Ảnh: IT
Qua các kết quả tiếp nhận, giải quyết các tin báo tội phạm, cơ quan công an thông báo một số đặc điểm phổ biến nhận diện các hành xem truc tiep bong da tren internet, thủ đoạn và phương thức giao dịch có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
Cụ thể, về hành vi, đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu nước ngoài, thị thực Việt xem truc tiep bong da tren internet, địa chỉ cư trú tại Việt xem truc tiep bong da tren internet đểmở tài khoản khách hàng cá nhân, có mã tiền tệ giao dịch Việt xem truc tiep bong da tren internet đồng (VND) tại phòng giao dịch, chi nhánh của các ngân hàng tại Việt xem truc tiep bong da tren internet. Các tài khoản này phát sinh giao dịch tiền chuyển đến. Sau đó, các đối tượng đến liên hệ với phòng giao dịch, chi nhánh của các ngân hàng để rút hết số tiền này bằng tiền mặt (VND) một lần hoặc nhiều lần.
Về đối tượng, quá trình đăng ký mở tài khoản khách hàng cá nhân, các đối tượng sử dụng hộ chiếu nước ngoài có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa, dán đè hình ảnh của đối tượng lên hộ chiếu; giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan cấp thị thực của Việt xem truc tiep bong da tren internet. Xác minh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh không có thông tin về cấp thị thực, thông tin xuất, nhập cảnh vào Việt xem truc tiep bong da tren internet. Xác minh tại cơ quan đăng ký cư trú, đối tượng không cư trú tại địa chỉ được sử dụng để mở tài khoản. Thông tin quốc tịch của các đối tượng liên quan đến một số quốc gia châu Phi như: Kingdom of Lesotho, Malawi, Ghana...
Nguồn tiền chuyển đến tài khoản của đối tượng mở tại Việt xem truc tiep bong da tren internet có nguồn gốc từ các ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng tại Việt xem truc tiep bong da tren internet là đơn vị trung gian trong việc giao dịch chuyển – rút tiền của các đối tượng. Nguồn tiền này có thể được các ngân hàng nước ngoài phát hiện liên quan đến tội phạm xảy ra ở nước ngoài, sau đó thông báo cho ngân hàng tại Việt xem truc tiep bong da tren internet phong tỏa, hoàn trả. Hoặc được các ngân hàng tại Việt xem truc tiep bong da tren internet thông qua các nghiệp vụ ngân hàng xét thấy có dấu hiệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, chủ động ngăn chặn, thông báo cho các cơ quan chức năng.
Nhằm kịp thời có các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các hành xem truc tiep bong da tren internet có rủi ro cao về rửa tiền, Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khi phát hiện các dấu hiệu nêu trên cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền kèm theo thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan (cơ quan công an quận, huyện hoặc tỉnh, thành phố trên địa bàn), đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng) xem truc tiep bong da tren internetệc thực hiện này.
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.
Link nội dung:/xuat-hien-nhieu-chieu-tro-rua-tien-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-xem truc tiep bong da tren internet-17922103016144123.htm