bong da truc tiep ngoai hang anh

Quy định mở và sử dụng tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh

Theo Điều 10, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP, chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh của mình theo thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh nơi mở tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh.

Chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và tuân thủ các quy định về mở, sử dụng, ủy quyền trong sử dụng tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh của tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh và phải đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh để thực hiện lệnh bong da truc tiep ngoai hang anh đã lập trừ trường hợp có thỏa thuận cho vay thấu chi với tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh.

Tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh có quyền từ chối thực hiện lệnh bong da truc tiep ngoai hang anh của chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh khi lệnh bong da truc tiep ngoai hang anh không hợp lệ hoặc có cơ sở pháp lý để xác định chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm trong bong da truc tiep ngoai hang anh không tiền mặt hoặc khi tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh không đủ tiền trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp từ chối thực hiện lệnh bong da truc tiep ngoai hang anh của chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh, tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh phải thông báo lý do từ chối cho chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh.

4 trường hợp tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh bị phong tỏa từ 1/7/2024

Theo Điều 11, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP, tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh trong các trường hợp sau:

- Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh và tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản;

- Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Khi tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh bong da truc tiep ngoai hang anh của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

- Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh và các chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh chung.

Chấm dứt phong tỏa tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh được thực hiện:

- Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh và tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh;

- Khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trong bong da truc tiep ngoai hang anh chuyển tiền;

- Khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả các chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh chung hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh và các chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh chung.

Tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh, chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh và cơ quan có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh thì chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp đóng tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh

Theo Điều 12, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP, việc đóng tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh được thực hiện khi:

- Chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh;

- Chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết;

- Tổ chức có tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh vi phạm hành vi bị cấm về tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh quy định tại khoản 5, khoản 8 Điều 8 Nghị định này, gồm:

Mở hoặc duy trì tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh, ví điện tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh, ví điện tử; thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh); lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin ví điện tử.

Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh, phương tiện bong da truc tiep ngoai hang anh, dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh, dịch vụ trung gian bong da truc tiep ngoai hang anh để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Các trường hợp theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh với tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Quy định về xử lý số dư khi đóng tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh:

- Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh hoặc được thực hiện theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh và tổ chức cung ứng dịch vụ bong da truc tiep ngoai hang anh; trường hợp chủ tài khoản là người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, việc chi trả thực hiện theo yêu cầu người đại diện theo pháp luật, người giám hộ phù hợp với quy định pháp luật dân sự; hoặc chi trả cho người thừa kế, đại diện thừa kế hợp pháp trong trường hợp chủ tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết;

- Chi trả theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản bong da truc tiep ngoai hang anh đã được thông báo mà không đến nhận.