kenh bong da truc tiepQuy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Quy định giao dịch kenh bong da truc tiep tử trong phòng, chống rửa tiền

Theo thông tư 09, các quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch kenh bong da truc tiep tử; chế độ báo cáo giao dịch kenh bong da truc tiep tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử đều được quy định rõ.

Đặc biệt, Thông tư quy định về giao dịch kenh bong da truc tiep tử, cụ thể:

1- Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch kenh bong da truc tiep tử bao gồm:

a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh kenh bong da truc tiep tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;

b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh kenh bong da truc tiep tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;

c) Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh kenh bong da truc tiep tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.

2 - Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch kenh bong da truc tiep tử chỉ được thực hiện giao dịch kenh bong da truc tiep tử khi lệnh kenh bong da truc tiep tử có đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

3 - Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch kenh bong da truc tiep tử phải bảo đảm:

- Có biện pháp để xác định các giao dịch kenh bong da truc tiep tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;

- Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch kenh bong da truc tiep tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

4 - Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính thụ hưởng trong giao dịch kenh bong da truc tiep tử phải bảo đảm:

- Có biện pháp để xác định các giao dịch kenh bong da truc tiep tử không đầy đủ, không chính xác theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;

- Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch kenh bong da truc tiep tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

kenh bong da truc tiep tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền

Theo Thông tư quy định, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định khi thực hiện giao dịch kenh bong da truc tiep tử trong các trường hợp sau đây:

a) Giao dịch kenh bong da truc tiep tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch kenh bong da truc tiep tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (giao dịch kenh bong da truc tiep tử trong nước) có giá trị giao dịch kenh bong da truc tiep tử từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

b) Giao dịch kenh bong da truc tiep tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch kenh bong da truc tiep tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch kenh bong da truc tiep tử quốc tế) có giá trị giao dịch kenh bong da truc tiep tử từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Link nội dung:xem truc tiep bong da tren internet định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải