xem truc tiep bong da tren internet định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Quy định giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử trong phòng, chống rửa tiền

Theo thông tư 09, các quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử; chế độ báo cáo giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử đều được quy định rõ.

Đặc biệt, Thông tư quy định về giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử, cụ thể:

1- Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử bao gồm:

a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh xem truc tiep bong da tren internet tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;

b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh xem truc tiep bong da tren internet tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;

c) Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh xem truc tiep bong da tren internet tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.

2 - Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử chỉ được thực hiện giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử khi lệnh xem truc tiep bong da tren internet tử có đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

3 - Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử phải bảo đảm:

- Có biện pháp để xác định các giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;

- Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

4 - Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính thụ hưởng trong giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử phải bảo đảm:

- Có biện pháp để xác định các giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử không đầy đủ, không chính xác theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;

- Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

xem truc tiep bong da tren internet tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền

Theo Thông tư quy định, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định khi thực hiện giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử trong các trường hợp sau đây:

a) Giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử trong nước) có giá trị giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

b) Giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử quốc tế) có giá trị giao dịch xem truc tiep bong da tren internet tử từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.