Vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm "Thao túng thị trường chứng khoán": Khởi tố 15 bị bong da truc tiep

"Thao túng thị trường chứng khoán", thu lời bất chính hơn 667 tỷ đồng

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công bong da truc tiep, Bộ Công bong da truc tiep giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bong da truc tiep tiến hành điều tra vụ ánTrịnh Văn bong da truc tiepvà đồng phạm "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 06/VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bong da truc tiep.

Căn cứ tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận 15 đối tượng, gồm:(1) Nguyễn Thị Thanh Phương; (2) Bùi Ngọc Tú; (3) Nguyễn Thị Thu Thơm; (4) Quách Thị Xuân Thu; (5) Trần Thị Lan(là nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS) và(6) bong da truc tiep Văn Đại; (7) Nguyễn Văn Mạnh; (8) bong da truc tiep Văn Nam; (9) Nguyễn Quang Trung, (10) Nguyễn Thị Hồng Dung; (11) bong da truc tiep Thị Thanh Huyền; (12) Nguyễn Thị Nga; (13) bong da truc tiep Tuân; (4) Đỗ Thị Huyền Trangvà(15) Hoàng Thị Huệ(là người quen, họ hàng, nhân viên của bị can Trịnh Văn bong da truc tiep) có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn bong da truc tiep, Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm "Thao túng thị trường chứng khoán", thu lời bất chính số tiền667.666.580.202 đồng.

Hành vi của 15 đối tượng nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, đồng phạm với vai trò giúp sức.

Ngày 22/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều traBộ Công an thông tin về vụ tấn công xảyđã ban hành các bong da truc tiep định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 15 bị can nêu trên.

Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bong da truc tiep đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Ngày 23/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bong da truc tiep đã thi hành các thủ tục tố tụng và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các bị can.

Khởi tố Trịnh Văn bong da truc tiep và các cá nhân có liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Trước đó, ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bong da truc tiep đã thi hành các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Tìm người bị hại trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” tại bong" xảy ra tại Công ty Cổ phầnTìm người bị hại trong vụ án “Thao, Công ty Cổ phần Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bong da truc tiep, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, các bị can:Trịnh Văn bong da truc tiep, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dungcòn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc: Từ năm 2014 đến năm 2016 làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn bong da truc tiep đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn bong da truc tiep và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do bong da truc tiep nhờ dựng tên), thu được tổng cộng6.412.480.399.700 đồngvà rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 23/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bong da truc tiep ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung về tội "Tạm bong da truc tiep keo nha cai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của", xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Ngày 24/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố 4 bị can trên và ngày 25/8/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bong da truc tiep đã thi hành các Quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.